El objetivo principal del Curso es que el participante conozca las implicaciones en su trabajo habitual que la ley de prevención del blanqueo de capitales señala y la forma de resolverlas.
A lo largo del curso el participante podrá conocer la importancia del blanqueo de capitales y la legislación existente para combatirla, así como los sujetos y las operaciones afectadas por la ley vigente y las obligaciones de las entidades bancarias que exige su vigencia.
Igualmente se analizarán las operaciones y situaciones que de forma más habituales son sospechosas de blanqueo.
Objetivos
- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones.
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.
Contenido
INTRODUCCIÓN
UNIDAD 1 – LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
– Aspectos generales del blanqueo
– ¿Cuál es el proceso de blanqueo?
UNIDAD 2 – BASES LEGALES DE APLICACIÓN
– Legislación internacional
– Legislación nacional
– Sujetos obligados
– Movimientos obligados a Control Previo
– Tipos de sanciones
UNIDAD 3 – OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
– Medidas de diligencia Debida: Personas físicas
– Medidas de diligencia Debida: Casinos
– Personas con responsabilidad pública
– Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas
– Medidas simplificadas de diligencia debida
– Medidas reforzadas de diligencia debida
– Identificación
– Obligación de declarar
– Casos Excepcionales
– Pautas Establecidas de Actuación
– Medidas de Control Interno
– Caso práctico: Tienda de antigüedades
UNIDAD 4 – CÓMO PREVENIRNOS
– Casos que levantan sospechas
– Perfil del blanqueador
– Paraísos fiscales
UNIDAD 5 – PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN ENTIDADES BANCARIAS
– Deber de diligencia
– Repercusión para las Entidades Financieras
– Examen Especial de la operativa dudosa
– Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
– Caso práctico: Operativa de una cuenta
– Caso práctico: ONG
– Caso práctico: Net Golf Solutions, S.A.
UNIDAD 6 – PRINCIPALES FOCOS DEL BLANQUEO DE DINERO
– Caso práctico: Operación Despacho Achab
– Caso práctico: Productora cinematográfica
– Caso práctico: Empresa alimentaria de jamones ibéricos
